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福建省永安林业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十八次会

2019-11-08 08:13:05 阅读量:1923
  

 

股票代码:000663股票缩写:永安林业代码:2019-058

福建永安林业(集团)有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

福建永安林业(集团)有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2019年9月30日以书面形式传真发出,并于2019年10月17日进行了沟通。会议由公司董事长吴静娴先生主持。会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于同意为公司向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信提供担保的议案》。

公司于2019年6月27日召开2018年度股东大会,投票通过《关于授权公司(含子公司)向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向中信银行股份有限公司三明分行申请不超过5000万元的综合授信额度。公司董事会决定批准以下资产作为公司向中信银行股份有限公司三明分行申请5000万元以下综合授信的抵押物:

公司拥有福建省[永安市罗坊镇8928亩森林资源和森林资产,由福建联合资产评估土地房地产评估有限公司(福建联合评报字(2019)1261号)评估,评估值为1127542元。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

福建永安林业(集团)有限公司

董事会

2019年10月18日

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